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银行原副经理勾结外人挪8.2亿获刑5年半

文章分类:焦点新闻   作者:金松报道   来源:北国网   时间:2014/11/27 0:12:02   人气:4029   分享到QQ空间   收藏到QQ书签   推荐给朋友

【北国网、辽沈晚报讯】特派本溪主任记者金松报道 一个勾结外人、挪用资金8.2亿元;

一个受贿120万元,为他人谋取利益……

11月25日,北国网、辽沈晚报记者得知,某银行资金营运中心原副总经理曲某某、总经理李某某分别因挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪和非国家工作人员受贿罪被判刑。

内外勾结挪用8.2亿元

35岁的曲某某是一银行资金营运中心原副总经理,2009年年初,因为工作关系,和原中信证券股份有限公司固定收益部董事总经理杨某认识了。

相识一段时间后,经杨某提议,二人私下商定成立一家丙类户公司(丙类户大部分为非金融机构法人),与该银行资金营运中心开展债券代持业务,赚钱后双方均分。

2009年11月,杨某用他人身份证注册成立了北京大德投资管理有限公司,并与另一家银行签订《债券结算代理协议》,取得了银行间债券市场交易丙类户资格。

随后,曲某某找到该银行资金营运中心总经理李某某,说自己有个同学在北京大德投资管理有限公司当总经理,想跟资金营运中心合作,开展债券代持业务,还说大德投资管理有限公司有适合代持的债券品种。

但是,他隐瞒了大德公司是其与杨某共同成立、且没有相应资金实力和风险承担能力的情况。

经李某某同意,双方签订了《债券买卖协议》。曲某某利用自己职务便利挪用该银行资金为大德投资管理有限公司使用。

按照杨某的指令,该银行从一、二级债券市场购买指定债券,再与大德投资管理有限公司签订债券买卖协议,在不存在实际第三方的情况下,由大德投资管理有限公司的结算代理行即某银行充当协议的第三方,采取反复由该银行当天卖出、当天买入的方式,低卖高买,把利润差额留在大德投资管理有限公司的结算代理行,由代理行再转入大德投资管理有限公司账户。

法院认定,曲某某、杨某先后挪用该银行资金约8.2亿元,大德投资管理有限公司非法获利2976万余元,杨某分得1406万元,曲某某分得1450万元,分别用于个人购房和投资理财。

市场变化 行贿“脱身”

2010年10月,因为债券市场发生变化,杨某、曲某某商量把大德投资管理有限公司名义上持有的9支企业债券卖给该银行资金营运中心。

为了让资金营运中心总经理李某某同意买入债券,二人合谋决定各出200万元,通过曲某某送给李某某。

曲某某找到李某某后,并没说明自己的“身份”,而是把自己和杨某的共谋说成了是杨某的想法,又表示杨某愿意给二人好处费200万元。

李某某同意买入大德投资管理有限公司债券,并和曲某某约定按照各自职责分工所承担的风险,把杨某行贿的200万元六四分成,李某某分得120万元。

事情败露 3人获刑

本溪满族自治县人民法院审理认为,被告人曲某某、被告人杨某内外勾结,构成挪用资金罪和对非国家工作人员行贿罪;被告人李某某构成非国家工作人员受贿犯罪。

2014年7月25日,本溪满族自治县人民法院一审判决认定被告人曲某某犯挪用资金罪,判处有期徒刑5年;犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币200万元。数罪并罚,决定执行有期徒刑6年6个月,并处罚金人民币200万元。

被告人杨某犯挪用资金罪,判处有期徒刑4年;犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑2年,并处罚金人民币200万元。数罪并罚,决定执行有期徒刑4年6个月,并处罚金200万元。

被告人李某某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑5年,并处没收财产人民币40万元。同时追缴3名被告人的违法所得款。

一审判决后,被告人曲某某、杨某分别提出上诉,本溪市中级人民法院经审理于11月17日作出二审判决,认定原判决认定事实清楚,定性准确,审判程序合法。

同时,根据本案具体情况,二审判决对上诉人曲某某量刑做了调整,其犯挪用资金罪判处有期徒刑4年,犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑3年并处罚金200万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币200万元。

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